各位股東：

現將2022年度股東大會有關事項通知如下：

一、會議時間

2023年8月22日（星期二）上午10點

二、會議地點：

新利体育常藥6樓會議室（常州市延陵西路102號）

三、會議議題

1、 審議《關于公司董事、監事變更的議案》

2、 審議《公司2022年度董事會工作報告》

3、 審議《公司2022年度監事會工作報告》

4、 審議《公司2022年度財務決算報告》

5、 審議《公司2022年度利潤分配方案》

6、 審議《公司2023年度財務預算報告》

7、 討論和研究公司董事會提出的其他議題

四、參會人員

1、截止2023年8月21日登記在冊的公司股東（或其委托代理人）。

2、公司董事、監事及高級管理人員。

五、會議登記辦法

出席會議的股東于2023年8月22日上午9:00，在新利体育常藥6樓會議室辦理參加股東大會登記手續，異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，并同時出具法人股東單位營業執照、組織機構代碼證。 

六、其他事項

1、與會者交通、食宿自理。

2、公司聯系地址：常州市延陵西路102號。

會務咨詢：    陳先生  0519-86604805

傳    真：    0519-86604810

郵    編：    213003

新利体育集團常州藥業股份有限公司

2023年7月26日